Programa de Especialización en Corporate Compliance y Gestión de Riesgos en la Organización

El Programa de Especialización en Corporate Compliance y Gestión de Riesgos en la Organización comprende las leyes y regulaciones relevantes en materia de Corporate Compliance, incluyendo normativas anticorrupción, protección de datos, competencia y lavado de dinero. Además, identifica los riesgos asociados con el incumplimiento normativo y las prácticas empresariales poco éticas.

CONTENIDO TEMÁTICO

• MÓDULO I: Introducción al Compliance Corporativo:
  El módulo tiene naturaleza teórica práctica. El propósito principal del módulo reside en el estudio de los fundamentos introductorios vinculados al mundo del Compliance.
• MÓDULO II: Modelo de Prevención de Delitos Parte 1:
  El módulo tiene naturaleza teórica práctica. Se estudiará el fundamento del nuevo modelo de imputación que trae consigo nuestra famosa Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas, y a su vez se abordará el alcance de la ley, las sanciones aplicables.
• MÓDULO III: Modelo de Prevención de Delitos Parte 2:
  El módulo tiene naturaleza teórica práctica. Se estudiará el proceso de denunciar irregularidades a través del Canal Ético, explorando en detalle los procedimientos de recepción, evaluación y tratamiento de estas denuncias.
• MÓDULO IV: Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo:
  El módulo tiene naturaleza teórica práctica, nos enfocaremos en el estudio de los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), conforme a lo estipulado en la Resolución SBS 789-2018.
• MÓDULO V: Compliance en Libre Competencia:
  El módulo tiene naturaleza teórica práctica, abarca los elementos mínimos con los que debe contar un Programa de Cumplimiento de las Normas de Libre Competencia en las empresas.
• MÓDULO VI: Protección de Datos Personales:
  El módulo tiene una naturaleza teórica práctica, se desarrollarán los principales aspectos de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, así como su Reglamento.
• MÓDULO VII: Taller Práctico: Matriz de Riesgos:
  El Módulo tiene naturaleza práctica, en la que se desarrollarán dos casos prácticos. Los participantes diseñarán una Matriz de Riesgos enfocada en un área o sector específico del comercio o la industria, compartiendo luego sus hallazgos y conclusiones con sus compañeros.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

• Examen al finalizar cada módulo, el promedio de estas representará el 70%.
• Resolución de un caso en el taller práctico Matriz de Riesgos 30%

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO:
Será emitido a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio (11 o más) y asistan por lo menos al 80% de las sesiones programadas.

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN:
Será emitida a los participantes que asistan por lo menos al 80% de las sesiones programadas y hayan reprobado el curso.

Duración:
50 horas académicas

Horario:
Martes y jueves de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

Inversión

Público general: S/. 1600.00

Comunidad PUCP: S/. 1400.00

Corporativo (A partir de tres participantes): S/. 1500.00

Pronto pago (Hasta el 16 de abril): S/. 1400.00

Profesores:

• Liliana Calderón Jacinto
• Emma Canchari Palomino
• Diego Zegarra Valdivia
• Jesús Espinoza Lozada