Grupo de Investigación en Derecho Corporativo

El Grupo de Investigación en Derecho Corporativo, está adscrito al CICAJ y tiene como objetivo analizar la regulación bancaria existente en relación a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se propone el contenido de lo que debería ser una metodología de identificación  y  evaluación por riesgo en prevención del lavado de activos, con el objetivo de identificar aquellas transacciones que son sospechosas y que podrían estar dentro del alcance del ilícito penal. El grupo está conformado por los siguientes investigadores:

MIEMBRO	FUNCIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	CORREO
Profesor Contratado	Coordinador	DE LA HAZA BARRANTES, Antonio	antonio.delahaza@gmail.com
Egresada	Investigadora	ROSALES VICENTE, Melany	melany.rv@gmail.com
Egresada	Investigadora	AGUEDO HUIZA, Beatriz	beatriz.aguedo@gmail.com